[公告]朸浚国际：於二零一六年五月二十六日举行之股东周年大会投票结果

时间：2016年05月26日 19:34:21 中财网

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LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

朸濬國際集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1355）

於二零一六年五月二十六日舉行之股東週年大會投票結果



董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於二零一六年五月二十六日
（星期四）舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。


茲提述朸濬國際集團控股有限公司（「本公司」）於二零一六年四月十九日之通函（「通
函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），內容有關（其中包括）建議(a)授
出發行及購回股份之一般授權；及(b)建議重選董事。除本公告另有界定者外，本
公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。


董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案（「決議案」）已於二零一六年五月
二十六日（星期四）舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。


本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大
會上負責點票之監票人。


於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為393,525,000股，該等股份亦為賦予
股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東
需就決議案放棄投票，亦無股東獲賦予權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反
對決議案。




各項決議案之投票結果如下：

普通決議案

票數

（概約百分比）

贊成

反對

1.

省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止
年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報
告。


203,271,957

(100%)

0

(0%)

2.

(A) 重選黃雲先生為執行董事

203,271,957

(100%)

0

(0%)

(B) 重選戴立峰先生為執行董事

203,271,957

(100%)

0

(0%)

(C) 重選鍾偉文先生為獨立非執行董事

203,271,957

(100%)

0

(0%)

(D) 重選梁兆康先生為獨立非執行董事

203,271,957

(100%)

0

(0%)

(E) 重選曹漢璽先生為獨立非執行董事

203,271,957

(100%)

0

(0%)

3.

授權董事會釐定董事薪酬

203,271,957

(100%)

0

(0%)

4.

續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數
師，並授權董事會釐定其薪酬。


203,271,957

(100%)

0

(0%)

5.

(A) 授予董事發行證券之一般授權（通告第
5(A)項普通決議案）。


203,271,957

(100%)

0

(0%)

(B) 授予董事購回股份之一般授權（通告第
5(B)項普通決議案）。


203,271,957

(100%)

0

(0%)

(C) 擴大董事發行證券之一般授權（通告第
5(C)項普通決議案）。


203,271,957

(100%)

0

(0%)







由於每項決議案均超過50%之票數投票贊成，故所有決議案獲股東正式通過為普通
決議案。


承董事會命

朸濬國際集團控股有限公司

執行董事

黃雲

香港，二零一六年五月二十六日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 黃雲先生

戴立峰先生

非執行董事： 羅輝城先生

獨立非執行董事： 鐘偉文先生

梁兆康先生

曹漢璽先生




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